许继电气: 八届四十八次董事会决议公告_世界滚动
2023-04-21 17:44:43
证券之星
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-21
(资料图)
许继电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十八次董事会会议于2023
年4月19日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，
于2023年4月21日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的
董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公 司 《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
《上海证券报》上。
审计工作计划的议案》。
结合公司年度审计工作安排，公司内部审计部门编制了 2023 年内部审计工
作计划。
三、备查文件
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
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